Protokoll fra møte 4/2020 i senterstyret

Tilstede: Tore Nilssen (styreleder), Sverre J. Herstad, Hege Westskog, Thomas Hoholm (til 13.50), Magnus Gulbrandsen, Tone Druglitrø, Ingrid H. Johnsen, Ingrid Haugland.

Fra administrasjonen: Fulvio Castellacci, Inger-Johanne Ullern (ref.), Fredrik E. Olsbu (V-sak 1).

Saker til behandling i åpent møte

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

V-sak 1 - V-sak 2 - O-sak 5 - V-sak 3 - V-sak 4 - O-sak 1 - O-sak 2 - O-sak 3 - O-sak 4 - O-sak 6.

O-sak 5 ble omgjort til diskusjonssak i møtet.

Ordinære saker

 

V-SAK 1
(Sak 22/2020)

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes med endret saksrekkefølge. Orienteringssak 5 ble omgjort til diskusjonnsak.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 2
(Sak 23/2020)

Godkjenning av protokoll fra møte 3/2020

Saksdokument: Protokoll fra møte 3/2020

Vedtak:

Protokoll fra møte 3/2020 godkjennes med endring for O-sak 5 der det skal referatføres at styret ble orientert om at saken skulle til vedtak i møte 4/2020.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1
(Sak 24/2020)

Hva skjer på TIK?

Kort orientering om rekruttering, nye ansettelser, søknader og oppussingsprosjekt 2021 ved administrativ leder.

O-SAK 2
(Sak 25/2020)

Korona-situasjonen

Kort orientering ved senterleder.

O-SAK 3
(Sak 26/2020)

OSIRIS - midtveisevaluering

  • Kort orientering ved OSIRIS-senterleder Magnus Gulbrandsen
    • Høsten 2020 har det vært gjennomført en læringsorientert evaluering med internasjonalt ekspertpanel, hvorav en stor egenevaluering.
    • Evalueringskriterier: eksellens, kontakt med brukere, forankring i institusjon og ledelse, tilleggsfinansiering, samarbeid med KD og NFR
    • Venter tilbakemelding fra panelet i desember.
O-SAK 4
(Sak 27/2020)

PhD-rapportering 2020

Kort orientering ved senterleder.

O-SAK 5

Saken ble omgjort til diskusjonssak i møtet.

D-SAK 1
(Sak 28/2020)

Kapasitet og behov - oversikt 2019-2021

Saksdokumenter:

Momenter fra styrets diskusjon:

  • Koblet til årsplan og budsjett er det tydelig at TIK er avhengig av eksterne prosjekter for å få virksomheten i økonomisk balanse.
  • Styret ønsker å diskutere behov for flere faste ansatte, gitt situasjon med overskudd økonomisk og i pliktregnskap, og ber om en prosess med sikte på bemanning og kapasitet som legges fram for styret senere. 
  • Involvering av de ansatte i videre prosess for utvikling av fagmiljøet på TIK ble understreket.
  • Til neste møte ba styret om grunnlag for å diskutere om det skal lyses ut faste stillinger (vitenskapelige kombinerte). Deretter bes evt ledelsen om å legge fram bemmanningsplan og utlysning.
O-SAK 6
(Sak 29/2020)

Forslag til møteplan 2021

Saksdokumenter:

Ordinære saker

 
V-SAK 3
(Sak 30/2020)

Budsjett 2021 og langtidsprognose 2022-2025

Saksdokumenter:

Momenter fra styrets diskusjon: 

  • Formidlingsaktiviteter er budsjettert ganske høyt men lavt ift årsplanambisjoner.
  • Langtidsprognosen indikerer den store innsatsen senterets faglig ansatte utøver.

Vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2021 og tar langtidsprognosen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 3
(Sak 31/2020)

Årsplan 2021-2023

Saksdokumenter:

Momenter fra styrets diskusjon:

  • Korona og flyttesaken den største usikkerheten framover. 
  • Enkelte tiltak er formulert som mål.
  • Neste årsplan bør være mer konkret.
  • Årsplansprosessen bør involvere de ansatte.

Vedtak:

Senterstyret vedtar den fremlagte årsplanen med de endringer som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt.

   

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
Det ble ikke meldt saker til eventuelt.
 
Tore Nilssen
Styreleder

Fulvio Castellacci
Senterleder

Publisert 29. jan. 2021 10:29 - Sist endret 16. feb. 2021 16:23