Protokollen ble godkjent i møtet 21.12.2021.
| Saker til behandling i åpent møte | |
Ordinære saker |
|
|
V-SAK 1 |
Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig vedtatt. |
| V-SAK 2 (Sak 20/2021) |
Godkjenning av protokoll fra møte 3/2021 Saksdokument: Foreløpig protokoll fra møte 3/2021 Vedtaksforslag et ble endret i møtet. Endelig vedtak: Protokoll fra møte 3/2021 godkjennes med kommentar til V-SAK 3 (Sak 18/2021): «Oppnevning av intervjukomité til stilling som senterleder ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur». I møtet 3/2021 var det en diskusjon om representanter fra TIKs staben skulle være med i intervjuer med søkerne. Referat til møtet bør kort oppsummere denne diskusjonen. Enstemmig vedtatt. |
Orienteringssaker |
|
| O-SAK 1 (Sak 21/2021) |
Hva skjer på TIK? Kort orientering om rekruttering, nye ansettelser og midlertidige lokaler ved senterleder. |
|
O-SAK 2 |
ARK-undersøkelsen Orientering ved senterleder |
| O-SAK 3 (Sak 23/2021) |
Møteplan 2022 Sakspapir: Datoen for første møte i februar utsettes til en senere dato i februar (22.2.) |
| O-SAK 4 (Sak 24/2021) |
Stipendiater og pliktarbeid Sakspapir: |
| O-SAK 5 (Sak 25/2021) |
PhD-programmets framdriftsrapportering Saken utsettes til neste ordinære styremøte. |
|
O-SAK 6 (Sak 29/2021) |
Protokoll, valgmøte 19.11.2021: Valg av styremedlem for de midlertidige vitenskapelige ansatte Det ble orientert muntlig om protokollen i møtet. |
Ordinære saker |
|
| V-SAK 3 (Sak 26/2021) |
Budsjett 2022 Saksdokumenter:
Vedtaksforslaget ble endret i møtet. Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2022. Styret ber om at format til tabellen 5 revideres, slik at tabellen kan ses bedre. Enstemmig vedtatt. |
| V-SAK 4 (Sak 27/2021) |
Utlysning av stilling som førsteamanuensis ved TIK-senteret Sakspapirer: Vedtaksforslaget ble endret i møtet. Vedtak: Styret ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur godkjenner forslaget til kunngjøringstekst med de endringene som fremkom i møtet og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) ved TIK Senter for Teknologi, innovasjon og kultur. Enstemmig vedtatt. |
| Saker til behandling i lukket møte | |
| V-SAK 5 (Sak 28/2021) |
Innstilling til stilling som senterleder ved TIK-senteret Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25. Det vises til B-protokoll. |
| Eventuelt | |
| Tore Nilssen Styreleder |
Fulvio Castellacci |