Protokollen er foreløpig inntil den er godkjent at styret i neste møte.
Saker til behandling i åpent møte
Vedtakssaker
V-sak 1 (31/24) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 2 (32/24) Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksdokument:
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 5/2024 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker
O-sak 1 (33/24) Status for pågående prosesser og strategiske initiativer
Saksdokumenter:
O-sak 2 (34/24) Møteplan for styret 2025
Saksdokumenter:
Vedtakssaker
V-sak 3 (35/24) Budsjett 2025 og langtidsprognose 2026-2029
Saksdokument:
Vedtak:
Senterstyret godkjenner budsjettforslaget for 2025 og tar langtidsprognosen for 2026-2029 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 4 (36/24) Årsplan 2025-2027
Saksdokument:
Vedtak:
Senterstyret vedtar den fremlagte årsplanen for 2025-2027 med den endring som fremkom i møtet.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 5 (37/24) Kunngjøring av vikariat for senterleder
Saksdokument
Vedtak:
Styret ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur godkjenner forslaget til kunngjøringstekst og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i lukket møte
Vedtakssaker
V-sak 6 (38/24) Innstilling til midlertidig ansettelse som eksternt finansiert forsker
Ansettelsessaker er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven §25, og saksdokumenter er kun tilgjengelige for styret.
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat fra senterleder av 2.12.24
- CV for innstilte
- Prosjektbeskrivelse
Vedtak: Se B-protokoll.
Eventuelt
Kristin Asdal
Styreleder
Inger-Johanne Ullern
Administrativ leder