Deltakere
Fra styret: Anne Julie Semb, Lars Tjelta Westlye, Tora Skodvin, Jostein Askim, Ingjerd Hoem, Dagfinn Hagen, Troels Østergaard Sørensen, Anne Lise Fimreite, Sophia Elisabeth Maria Humps (vara for Nora Céline Warholm Essahli), Haakon Lindemann Andressen, Gard Møller-Johansen, Hilde Vik Dale.
Fra fakultetsadministrasjonen: Gudleik Grimstad, Kari Marie Pound Davies, Geir Sigvat Toft, Marit Eldholm, Lise Paulsrud Mjørlund, Annemieke Dijs (referent).
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Merknader til dagsorden: O-SAK 5 ble foreslått behandlet etter V-SAK 4
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 12.12.2024
Protokoll fra fakultetsstyremøtet 12.12.2024 var vedlagt saken.
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet i fakultetsstyret 12.12.2024.
V-SAK 3: Regnskap for 3. tertial 2024
Notat av fakultetsdirektøren av 03.03.2025 var vedlagt saken.
Fakultetsdirektøren Gudleik Grimstad innledet.
I løpet av 2024 har fakultetet redusert mindreforbruket fra MNOK 130 ved inngangen til 2024 til MNOK 97,5 ved utgangen av 2024.
Inntekter for 2024 er MNOK 15,5 høyere enn budsjettert og gjelder i hovedsak øremerkede tildelinger.
Personalkostnader er MNOK 3,8 lavere enn budsjettert. Det største avviket gjelder offentlige refusjoner.
Driftskostnader og investeringer er MNOK 9,0 lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak lavere forbruk av avsatte forskningsmidler.
Nettobidrag er MNOK 22,4 lavere enn budsjettert grunnet en kombinasjon av justert regnskap og budsjett.
Den oppdaterte prognosen for langtidsperioden viser et forventet resultat på totalvirksomheten som er MNOK -7,9 ved utgangen av langtidsperioden (2029). Dette er i tråd med føringer fra UiO sentralt.
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner økonomirapporten for 3. tertial 2024.
V-SAK 4: Regnskap pr. februar 2025
Notat av fakultetsdirektøren av 17.03.2025 var vedlagt saken.
Fakultetsdirektøren innledet.
Regnskapsrapporten gir en kortfattet oppsummering av oppdatert budsjett-/regnskapsstatus for fakultetets økonomi per 28. februar 2025. Det viser et akkumulert mindreforbruk på MNOK 106,5 mot MNOK 101,8 ved inngangen til året.
Det skal understrekes at dette regnskapet ikke utgjør et fullstendig regnskap som en tertialrapportering. Dette kan potensielt medføre avvik fra budsjettet, spesielt på inntektssiden.
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner regnskapet.
V-SAK 5: Søknad om etablering av nytt bachelorprogram ved Økonomisk institutt: Økonomi og finans
Følgende dokumenter var vedlagt saken:
- Notat fra dekanen av 25.02.2025
- Forslag om opprettelse av bachelorprogram i Økonomi og finans fra og med studieåret 2026 av 27.02.2025
- Søknad om opprettelse av nytt studieprogram ved Økonomisk institutt
Dekanen innledet.
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag om å opprette et bachelorprogram i Økonomi
og finans fra og med studieåret 2026/2027.
V-SAK 6: Forslag til utfyllende retningslinjer for vurdering av ansatte i innstegsstilling ved Økonomisk institutt
Følgende dokumenter var vedlagt saken:
- Notat fra fakultetsdirektøren av 28.02.2025
- Tenure track supplementary provisions for the Department of Economics
Dekanen innledet.
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner reglementet for innstegsstillinger ved Økonomisk institutt (Regulations on appointment to tenure-track positions: Supplementary provision for the Department of Economics, University of Oslo).
V-SAK 7: Søknad om etablering av forskerlinje ved Psykologisk institutt
Følgende dokumenter var vedlagt saken:
- Notat fra dekanen av 26.02.2025
- Søknad om opprettelse av forskerlinje på Psykologisk institutt
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner ikke forslaget til opprettelse av forskerlinje ved Psykologisk institutt i sin nåværende utforming. Fakultetsstyret imøteser en revidert versjon av forslaget der:
- Opptaket begrenses til studenter med opptak på profesjonsprogrammet
- Det presiseres at forskerlinjen ikke reduserer det totale antall år fram til fullførelse av doktorgradsprogrammet
- Det tas hensyn til ph.d.-forskriftens regler om innpassing av studiepoeng i doktorgradsprogrammet
V-SAK 8: Omfangskrav for professoropprykk
Følgende dokumenter var vedlagt saken:
- Notat fra dekanen av 28.02.2025
- Forslag fra dekanen til justert formulering av omfangskravet i opprykksregelement
- Nåværende regelverk: Faglige kriterier opprykk professor sv
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner dekanens forelagte tekstforslag for omfangskrav ved opprykk til professor.
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Eventuell oppfølging av saker fra styreseminaret
Programmet styreseminaret var vedlagt saken.
Saken om "Rekruttering og rekrutteringspolicy; arbeidet i fakultetsstyrets ansettelsesutvalg (AU)" vill bli tatt opp på styreseminaret neste år igjen. Styret ønsker da å diskutere prosessen rundt ansettelser og opprykk, samt klargjøre grensen for fast forskerstilling og utforske bruken av postdoktorstillinger.
Orienteringssaker
O-SAK 1 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 04.03.2025 og 18.03.2025 var vedlagt saken.
Vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 2 Protokoll fra møter i fakultetsstyrets Ansettelsesutvalg (AU)
Protokoll fra møte i ansettelsesutvalg 21.02.2025 og 18.02.2025 var vedlagt saken.
Vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 3 Status for arbeidet med utredning av ny senterpolitikk
Leder av arbeidsgruppen, Troels Østergaard Sørensen orienterte.
Rapporten med konkrete forslag til ny senterpolitikk vil bli levert i april.
Vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 4 Årsplaner fra fakultetets institutt og sentre
Årsplanene fra ISV, ISS, ØI, SAI, ARENA, TIK og PSI samt strategisk plan fra ISV var vedlagt saken.
Vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 5 Ekstern finansiering - status
Seksjonsjef for Forskning, Marit Eldholm orienterte.
Fakultetet har lykkets med å tiltrekke seg eksternfinansiering de siste årene. Antall invilgede projekter til Forskningsrådet og EU ligger over UiO-snittet. Vilkårene for finansiering av sektoren er i bevegelse og konkurranse om forskningsmidler øker. Fakultetet vil fortsette å arbeide aktivt for deltakelse i tematiske EU-projekter, ERC grants og søknader til Forskningsrådet og sette av strategiske midler for å hjelpe søkere.
Vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 6: Forslag til justert fordelingsmodell for fakultetet
Dekan Anne Julie Semb orienterte.
Styret vil bli forelagt forslaget når den foreligger.
Vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
Eventuelt
Det ble foreslått at stortingsmeldingen om forskningssystemet som forsknings- og høyere utdanningsministern la frem 21. mars 2025 settes på agendaen til neste styremøte.