Deltakere
Fra styret: Anne Julie Semb, Lars Tjelta Westlye, Tora Skodvin, Jostein Askim, Ingjerd Hoem, Dagfinn Hagen, Troels Østergaard Sørensen, Anne Lise Fimreite, Torjus Solheim Eckhoff (vara for Marte Lund Saga), Jenny Strøm Bjørntvedt (vara for Aurora Møllersen), Haakon Lindemann Andressen, Jo Sigurd Barlien (vara for Hilde Vik Dale)
Fra fakultetsadministrasjonen: Gudleik Grimstad, Kari Marie Pound Davies, Geir Sigvat Toft, Marit Eldholm, Jannicke Monsen, Lise Paulsrud Mjørlund, Annemieke Dijs (referent)
Tid og sted: 12 – , Eilert Sundts Hus, fakultetsstyrerommet
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra møtet 27.09.2024
Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner protokollen
V-SAK 3: Regnskap pr. 31. oktober 2024
Notat fra dekanen av 27.11 var vedlagt saken.
Regnskapet for den bevilgningsfinansierte virksomheten (BEV/Basis) viser pr. oktober 2024 et akkumulert mindreforbruk på 122 MNOK. Det er MNOK 33,4 høyere enn budsjettert.
Inntektene er 13,9 MNOK høyere enn budsjettert. Av dette skyldes MNOK 7,4 høyere inntekter fra UiOs tverrfakultære satsinger, MNOK 1,3 prosjektetableringsstøtte fra UiO sentralt og MNOK 3,6 ubrukte Småforsk-midler.
Personalkostnader ligger MNOK 7,8 (1,7 %) under budsjett. MNOK 4,9 av dette skyldes høyere offentlige refusjoner enn antatt.
Driftskostnader ligger MNOK 12,8 under budsjett. Deler av dette skyldes periodiseringer, og vil jevnes ut ved årets slutt.
Investeringene ligger MNOK 4,1 under budsjett. Det er sannsynlig at dette avviket ikke vil bli benyttet til investeringer i inneværende år, og det vil derved bli behov for å øke neste års budsjett.
Nettobidraget er MNOK 22,9 lavere enn budsjett. Det anslås at nettobidraget i november og desember blir ca. MNOK 17 og dermed ender på MNOK 91 totalt for hele året.
Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner regnskapet pr 31. oktober
V-SAK 4: Budsjett og langtidsprognose for perioden 2025-2029
Notat fra dekanen av 06.12.2024 var vedlagt saken.
Budsjetterte inntekter for 2025 fra bevilgninger utgjør MNOK 574,7.
Akkumulert mindreforbruk på bevilgning/basisvirksomheten er ventet å bli totalt MNOK 106,8 ved inngangen til 2025 og MNOK 54,3 ved utgangen av 2025. Dvs. en reduksjon av akkumulert mindreforbruk med MNOK 52,5. Årsakene til dette er blant annet at det er budsjettert med et relativt nøkternt nettobidrag i 2025.
Utviklingen i akkumulert mer-/mindreforbruk reduseres fra et akkumulert mindreforbruk på MNOK 106,8 ved inngangen til 2025 til et akkumulert mindreforbruk på MNOK 7,9 i 2029.
Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2025 og tar langtidsprognosen for 2026-2029 til orientering. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet dersom dette er nødvendig. Fakultetsstyret uttrykker bekymring for at ARENAs langtidsprognose ikke er i balanse innen 2029.
Orienteringssaker
O-SAK 1 Valg av representant til fakultetsstyret fra valgkretsen midlertidige ansatte
Notat fra dekanen av 29.11.2024 og valgprotokoll for midlertidig vitenskapelige ansatte ved SV-fakultetet var vedlagt saken.
Valgt ble stipendiat Nora Céline Warholm Essahli, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi med stipendiat Sophia Elisabeth Maria Humps, Psykologisk institutt, som vara.
Vedtak: Styret tar saken til orientering
O-SAK 2 Protokoll fra møter i fakultetsstyrets ansettelsesutvalg (AU)
Protokoller fra møter i AU 22.10.2024.og 19.11.2024 var vedlagt saken
Vedtak: Styret tar saken til orientering
O-SAK 3 Referat fra informasjons- og drøftingsmøter med tjenestemannsorganisasjonene (IDF-møter)
Referat fra IDF-møter 26.11.2024 og 10.12.2024 var vedlagt saken
Vedtak: Styret tar saken til orientering
O-SAK 4 Orientering om arbeids- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK)
Fakultetet har i løpet 2024 gjennomført arbeids- og arbeidsklimaundersøkelsen ARK. Det er andre gang denne gjennomføres ved alle fakultetets grunnenheter. Første gang var i 2021. Styret fikk en orientering om erfaringene fra gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen, samt eksempler på lokale tiltak og handlingsplaner.
Vedtak: Styret tar saken til orientering
O-SAK 5 Utredning av senterpolitikk
Leder for arbeidsgruppen som er nedsatt av fakultetsstyret for å å utrede en senterpolitikk for fakultet, Troels Østergaard Sørensen, ga en kort orientering om status, herunder arbeidsgruppens tolkning av mandatet, samt at kommunikasjonsplanens punkt om innspill fra interessenter er utsatt til desember/januar.
Vedtak: Styret tar saken til orientering
O-SAK 6 Ny søknadsrunde om Sentre for fremragende forskning med oppstart 2028
Muntlig orientering gitt i møtet.
Vedtak: Styret tar saken til orientering
O-SAK 7 Justering av fakultetets fordelingsmodell - Arbeidsgruppe og mandat
Universitetsstyret vedtok 22. oktober 2024 en justering av UiOs interne fordelingsmodell (V-sak 52-24).
UiOs justering av fordelingsmodellen betyr at fakultetet også bør se på sin egen, interne fordelingsmodell og vurdere relativ insentivstyrke på de ulike elementene i modellen. Dekanen har oppnevnt følgende arbeidsgruppe som ledes av dekanen selv:
Karen Helene Ulltveit-Moe, Instituttleder Økonomisk institutt
Ida Weseth Bjøru, kontorsjef, Institutt for statsvitenskap
Gudleik Grimstad, fakultetsdirektør
Geir Sigvat Toft, seksjonsleder økonomi
Reidunn Nielsen, seniorrådgiver økonomiseksjonen, sekretær
Vedtak: Styret tar saken til orientering
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Evaluering av styrearbeidet 2024
Notat fra dekanen av 02.12.2024 og oversikt over saker behandlet i fakultetsstyret i 2024 var vedlagt saken
Styret kom med følgende innspill:
- Vedtakssaker bør først komme opp som D-sak, før de kommer opp som V-sak.
- Sakspapirer til styret bør ha tydelig språk med fokus på vesentlighet, god sammenheng mellom tekst og tabeller/figurer, forkortelser bør unngås.
- Det bør gis tilbakemelding på status for styresaker.
- Det bes om at fakultetets rekrutteringspolicy og utøvelsen av denne i Ansettelsesutvalget settes opp som diskusjonssak årlig - første gang i marsmøtet.
- Innspill fra styret til mulige temaer i kommende styreseminarer: KI, visjoner for fakultetets virksomhet, erfaringer med fakultetets språkpolitikk, evaluering av forskning.
Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.