Møtet ble satt torsdag 30. mai 2024 kl. 14.07, i ARENAs seminarrom SBU30 i Gaustadalléen 30A, og ble hevet kl. 16.
Tilstede fra styret:
Daniel Naurin
John Erik Fossum
Agnethe Dahl (via Zoom)
Tarjei Bekkedal
Helene Sjursen
Tyra Kristiansen Stave
Fredrik Dybfest Hjorthen
Tilstede fra ARENA:
Ida Hjelmesæth (administrativ leder)
Elena Escalante-Block (O-SAK 1)
Tilstede fra SV-fakultetet:
Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova (O-SAK 2)
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. februar 2024
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra styremøtet 29. februar 2024
V-SAK 3: Godkjenning av protokoll fra sirkulasjonssak 7. mai 2024
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra sirkulasjonssak med frist 7. mai 2024
V-SAK 4: Godkjenning av protokoll fra sirkulasjonssak 8. mai 2024
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra sirkulasjonssak med frist 8. mai 2024
Orienteringssaker
O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?
ARENAs nye post-doktor Elena Escalante-Block orienterte styret om sitt nylig påbegynte EU-finansierte MSCA-prosjekt, PROTRUST. Prosjektet, som har den fulle tittelen "Public Trust in Contemporary Europe: Trusting the Antitrust", skal undersøke hvordan politiseringen av antitrust-saker påvirker folks tillit til EU-kommisjonen.
Deretter fulgte en orientering ved senterleder Daniel Naurin, herunder siste status for planlagte, innsendte og innvilgede prosjektsøknader. Publikasjonstallene for fjoråret viser en svak nedgang i totalt antall poeng, men en større andel av nivå 2- publikasjoner. Senterleder informerte også om avholdte arrangementer, om planleggingen av jubileumskonferansen og om EØS-utvalget sin nylig innleverte rapport. ARK-undersøkelsen ble også diskutert.
Saksdokumenter:
Personalsaker (unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens § 25)
O-SAK 2: Regnskapsrapport første tertial 2024
Seniorrådgiver Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova ved økonomiseksjonen i fakultetsadministrasjonen gikk gjennom punktene i regnskapsrapporten for årets første tertial. Overordnet viste rapporten ingen overraskelser hittil i år.
Saksdokumenter:
O-SAK 3: Kunngjøring av fast stilling som forsker (SKO 1183/1109) ved ARENA
Styret behandlet forslag til utlysningstekst for fast stilling som forsker (SKO 1183/1109) ved ARENA i ekstraordinært styremøte 29. november 2023. Denne ble senere avvist i fakultetets ansettelsesutvalg før jul. ARENAs styre behandlet saken på nytt ved sirkulasjon i begynnelsen av mai. Stillingen ble vedtatt utlyst i fakultetets ansettelsesutvalgsmøte 21. mai 2024. Senterleder orienterte i møtet.
Ordinære saker
D-SAK 1: Utredning av fakultetets senterpolitikk
Senterleder orienterte om bakgrunnen for saken, der bestillingen kom fra fakultetsstyret til fakultetsledelsen etter møte i fakultetsstyret 15. mars 2024. I møtet ble det fattet følgende vedtak: «Fakultetsstyret avviser ARENAs anmodning om utlysning og tilsetting i fast forskerstilling finansiert av basistildeling under forutsetning av at fakultetet innen 12 måneder kommer tilbake med en prinsipiell sak om senterpolitikk. Mandat for utredningen legges frem for fakultetsstyret i neste møte.»
Styret diskuterte uklarheter i mandatet, herunder målsetning, sammensetning av arbeidgruppen og tidsplan. Styret ønsker en representant fra ARENA inn i arbeidsgruppen. Senterleder viderformidlet dette per brev til fakultetsledelsen i etterkant av styremøtet.
Saksdokumenter:
D-SAK 2: Eventuelt
Ingen saker.