Møtet ble satt torsdag 12. september 2024 kl. 14, i ARENAs seminarrom SBU30 i Gaustadalléen 30A, og ble hevet kl. 15.25.
Tilstede fra styret:
Daniel Naurin
John Erik Fossum
Tarjei Bekkedal
Vilija Duleviciute
Fredrik Dybfest Hjorthen (via Zoom)
Helene Sjursen
Tilstede fra ARENA:
Ida Hjelmesæth (administrativ leder)
Forfall:
Agnethe Dahl
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2024
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra styremøtet 30. mai 2024
V-SAK 3: Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. august 2024
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. august 2024
Orienteringssaker
O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?
Seniorforsker Ines Wagner ved ARENA presenterer sitt nyeste prosjekt, WAGE, for styret, etterfulgt av spørsmål. Prosjektet har den fulle tittelen "Egalitarian but not Equal: Sectoral Wage Formation and Gendered Wage Differentials", og er ARENAs første ERC Starting Grant. Prosjektet starter neste år og varer i fem år.
O-SAK 2: Regnskap per august 2024
Seniorrådgiver i økonomiseksjonen, Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova, gikk gjennom regnskapet for 2. tertial for styret. Regnskapet viser bokførte inntekter på 20,3 mill. kr., hvorav 14,5 mill. kr. benyttes til personalkostnader og 3,7 mill. kr. til driftskostnader. Dette gir et mindreforbruk på 2,1 mill. kr, og når overførte midler fra fjoråret regnes med, gir det et samlet foreløpig mindreforbruk (overskudd) på 3,6 mill. kr. som kan overføres til neste år. Styret diskuterer den nye fordelingsmodellen, og det informeres om at fordelingen for 2025 vil følge gammel modell ved UiO, og at det fra 2026 kun vil være EU-prosjekter som genererer inntekter.
Styret tok regnskapet til orientering.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
D-SAK 1: Utredning av fakultetets senterpolitikk
Senterleder Daniel Naurin distribuerte nytt skriv fra fakultetet om senterpolitikksaken. ARENA fikk ingen representant i arbeidsgruppen, slik vi ba om. Senterleder orienterte om sammensetningen av arbeidsgruppen og viste til den vedlagte kommunikasjonsplanen. Styret diskuterte det oppdaterte mandatet, om hva ARENA ønsker formidle, samt delte tanker om prosessens gang hittil og fremover. Senterleder vil holde styret orientert.
Sakdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3: Øvrige orienteringssaker
Senterleder Daniel Naurin orienterte om siste nytt i ansettelsessaken for ny senterleder, som det avventes vedtak i fakultetsstyremøte 27. september 2024. Forøvrig ble det vist til vedlagte dokumenter.
Sakdokumenter:
Personalsaker (unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens § 25)