Møtet ble satt torsdag 27. februar 2025 kl. 14.08 i ARENAs seminarrom SBU30 i Gaustadalléen 30A, og ble hevet kl. 15.48.
Tilstede fra styret:
Pernille Rieker
Louisa Boulaziz
Tarjei Bekkedal (fra 14.15)
Agnethe Dahl
John Erik Fossum
Helene Sjursen
Tyra Kristiansen Stave
Tilstede fra ARENA:
Ida Hjelmesæth (administrativ leder)
Tilstede fra SV-fakultetet:
Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova (seniorrådgiver) (V-SAK 4)
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. november 2024
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra styremøtet 28. november 2024
Orienteringssaker
O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?
ARENAs nye senterleder Pernille Rieker presenterte seg, sine aktuelle forskningsprosjekter, herunder Norge og EU i endring, og forskningsinteresser for styret. Hun fortalte også om sine første uker ved senteret og sine tanker om senterlederperioden, før hun orienterte styret om siste nytt. Det arbeides med tre EU-søknader, det UD-finansierte prosjektet Norge og EU i endring er i oppstartsfasen, og det informeres om de nye prosjektene til ARENAs nyansatte forsker Marianne Riddervold. Forøvrig ble styret informert om søknaden om et senter for politisk økonomi i samarbeid med Økonomisk institutt ved UiO samt ARENAs innsendte prosjektidé til fakultetets pågående SFF-prosess. Rieker informerte videre om formidlingsaktiviteter som opprettelse av ARENAs podcastserie "ARENA Europa" og egen policy brief-serie. Styret diskuterte videre den pågående senterpolitikksaken ved SV-fakultetet. Senterleder orienterte styret avslutningsvis om at det er utarbeidet et dokument for søknadsrutiner ved ARENA.
Saksdokumenter:
Personalsaker (unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens § 25).
O-SAK 2: Årsregnskap 2024
Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova, seniorrådgiver ved økonomiseksjonen, presenterte årsregnskapet for fjoråret for styret. I hovedtrekk viser totalvirksomheten, altså den såkalte basis- og BOAdelen tilsammen, 32,6 mill. kr. i inntekter i 2024. På kostnadssiden brukte ARENA 5,8 mill. kr i drift, og 22,87 mill. kroner i personalkostnader. I tillegg ble 1,5 mill. kr. overført fra 2023. Dette gir et samlet overskudd på ca 5,1 mill. kr. i 2024 som overføres til 2025. Årets samlede nettobidrag var på 12 mill. kr.
Det understrekes at det kommer ny fordelingsmodell ved fakultetet i april, og konsekvensene av denne for senteret er uavklart. Det er heller ikke bekreftet om den nye modellen vil gjelde fra 2026.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 3: Kunngjøring av eksternt finansiert stilling som forsker (SKO 1109) ved ARENA
Styret hadde innstillende myndighet i saken. Kunngjøringsteksten for en to-årig stilling som forsker tilknyttet det EU-finansierte prosjektet «Encouraging a digital and green transition through revitalized and inclusive union-employer negotiations» (EGRUiEN) ble lagt frem for styret.
Styret vedtok forslaget til kunngjøringstekst og innstillingen sendes videre til Fakultetets ansettelsesutvalg.
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 25.
V-SAK 4: Årsplan 2025-2027
Senterleder gikk gjennom forslaget til årsplanen for perioden. Hun informerte om fokus på å styrke søknadsprosedyrer og økt bruk av søknadsseminarer, i tillegg til research in progress-seminarer. Outreach-tiltak som policy briefserien ble også presentert. Styret diskuterte blant annet undervisningsmuligheter og etterutdanning, samt punktet om utlysning av nye faste stillinger.
Saksdokumenter:
Forslag til ARENAs årsplan 2025-2027
Vedtak: Styret godkjenner forslag til årsplan for perioden 2025 - 2027 med de kommentarer som fremkom i møtet.
D-SAK 1: Eventuelt
Ingen saker.