Møtet ble satt torsdag 11. september 2025 kl. 14.00 i ARENAs seminarrom SBU30 i Gaustadalléen 30A, og ble hevet kl. 15.30.
Tilstede fra styret:
Pernille Rieker
Louisa Boulaziz (Zoom)
John Erik Fossum
Helene Sjursen
Tyra Kristiansen Stave
Forfall:
Tarjei Bekkedal
Agnethe Dahl
Tilstede fra ARENA:
Ida Hjelmesæth (administrativ leder)
Tilstede fra SV-fakultetet:
Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova (seniorrådgiver) (O-SAK 2)
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. mai 2025
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra styremøtet 22. mai 2025
V-SAK 3: Godkjenning av protokoll fra sirkulasjonssak 8. august 2025
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra sirkulasjonssak 8. august 2025
Orienteringssaker
O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?
Den faglige innledningen ved John Erik Fossum utgikk, da ingen av de eksterne styrerepresentantene var tilstede i møtet. Senterleder Pernille Rieker orienterte om siste nytt, herunder status for pågående søknadsinitiativer som Senter for internasjonal økonomi og SFF-søknaden til fase 1. Deretter orienterte Rieker om senterets publikasjonstall for 2024, som er noe lavere enn tidligere år. Videre ble det orientert om arrangementer i høst, blant annet ARENA-forelesningen som avholdes i november med Federica Mogherini. Avslutningsvis ble styret orientert om personalsaker ved enheten.
Saksdokumenter:
Personalsaker (unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens § 25).
O-SAK 2: Regnskapsrapport andre tertial 2025
Seniorrådgiver Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova fra fakultetsadministrasjonen gikk gjennom regnskapet per august 2025. I all hovedsak følger regnskapet budsjettet, og aktiviteter følger planene. Det er noen mindre avvik, herunder noe lavere inntekter enn budsjettert hittil i år, som dekkes av oppsparte midler fra 2024. Akkumulert resultat er 3,0 mill. kr. i mindreforbruk per andre tertial. Per utgangen av august, anslås ARENAs akkumulerte årsresultat til å være 2,1 mill. kr. i overskudd (mindreforbruk).
Styret diskuterer fordelingsmodellen, herunder skattenivå og mekanismer i ny modell.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
D-SAK 1: Fakultetets utredning om senterpolitikk
Senterleder Pernille Rieker innledet om status for fakultetets utredning av senterpolitikken. Saken skal opp som diskusjonssak på neste fakultetsstyremøte som avholdes 25. september. Senterleder orienterer om ARENAs høringssvar som er sendt fakultetet, og som vil vedlegges sakspapirene til møtet sammen med øvrige enheters høringsuttalelser.
D-SAK 2: Fordelingsmodell
Senterleder Pernille Rieker innledet om status i saken som nærmer seg landing. Saken skal vedtas i fakultetsstyremøtet 24. september 2025. Senterleder orienterer om momenter som ønsket vårt om flere utregninger, utgangspunktet om at endringer skal være budsjettnøytrale, at alle enhetene skal behandles likt og tilpasningsleddet. NFR-insentivet som tidligere ble foreslått lagt til for ARENA, er nå tatt ut begrunnet i argumentet om at det skal være likt for alle, og at det ikke følger noen spesialløsning for ARENA. Senterleder understreker at det stabile tilpasningsleddet er viktig for ARENA, og at det fremover er viktig å sikre at enheten kan bidra på resultatsiden - for eksempel ved muligheter for å også bidra til undervisning. Styret diskuterer vanskeligheten med likebehandling når betingelser er ulike, samt undervisning og skatt.
D-SAK 3: Eventuelt
Ingen saker.